澳大利亚的反洗钱监管机构AUSTRAC表示,在该公司解决了其反洗钱和反恐融资(AML/CTF)控制的一部分后,该公司解决了其反洗钱和反恐融资(AML/CTF)控制的严重缺陷后,该公司已经完成了其可执行的赌博承诺,该承诺在2024年5月被接受后,AUSTRAC提出了关于其AML/CTF义务和流程的风险遵守的担忧,包括其对风险评估、客户监控和可疑事项的报告。这些问题被确定为AUSTRAC对企业赌博行业的审查的一部分,监管机构在一份声明中表示。在线犯罪行为要求AUSTRAC提高对其AML/CTF政策和流程的五个关键领域的担忧