美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)10月1日宣布制裁与委内瑞拉跨国黑帮「阿拉瓜火车」(Tren de Aragua,TdA)相关的10个目标,其中包括7个加密货币钱包地址。核心人物「Prometheus」(真名Anibal Alexander Canelon Aguirre)系FBI十大通缉要犯、被指为恶意软件工程师,其团伙用名为Ploutus的恶意软件对ATM机实施「jackpotting」攻击——让取款机自动吐钞却不扣任何账户,得手后恶意程序还会自动删除。截至2025年8月,全美已报告逾1500起相关案件、损失约4073万美元;被制裁钱包自2022年3月以来累计收款约610万美元,其关联地址更向其他TdA账户转移约3500万美元。对华人读者而言,此案再度显示加密货币被跨国犯罪团伙用于洗钱与资金转移,以及美国正把链上地址纳入制裁工具箱;持有或交易加密资产者需警惕与受制裁地址发生交互而被牵连冻结的合规风险。